Møte i Formannskap den 03.12.2018

Vedtak

1. Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomskattelovens §§ 2 og 3

a. Eiendomsskatt for 2019 utliknes med 3,85 promille.

b. Eiendomsskatt utliknes:

Faste eiendommer i hele kommunen

For verker og bruk i hele kommunen

a. Bunnfradrag for boligeiendommer settes til 0.

b. Takst grunnlaget for eiendomsskatt økes med 5 % i 2019.

2. Festeavgifter

Som verdigrunnlag for festekontrakter vedtas følgende priser pr. m2

Svolvær kr. 230,-

Kabelvåg kr. 173,-

Henningsvær kr. 127,-

Øvrige deler av kommunen kr. 81,-

Festeavgiften settes til 4 % av verdigrunnlaget.

Det kommunale skatteøre for 2019 utliknes etter høyeste tillatte skattesatser.

3. Godtgjørelse

Godtgjørelse til ordfører er fastsettes til 97 % av stortingsrepresentants lønn, og reguleres samtidig som regulering av stortingsrepresentants lønn.

Godtgjørelse til varaordfører fastsettes til 18 % av ordførers godtgjørelse.

For øvrig følges ”Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte vedtatt av Kommunestyret 11.12.17 sak 101/17.

4.

Kommunens betalingssatser for 2019 vedtas som vist i avgifts regulativ, jfr. vedlegg til saken. De priser/satser som er justert, har fått en økning tilsvarende 2,8 %.

Vann og avløpsavgiften økes I hht vedlagte budsjettnotat I selvkostområdet

Feiing økes med 3 % selvkostområde

5. Lån

a. Vågan kommune tar opp følgende lån i lokale banker og andre kredittinstitusjoner i 2019

Vann/avløp kr. 44.300.000,-

Investeringer i.h.t. oversikt kr. 29.770.000,-

Lånene nedbetales som serielån og nedbetalingsplan vurderes i hht. finansreglementet.

b)

Startlån til videre utlån tas opp i Husbanken med inntil 30.000.000,- i 2019, og nedbetales etter husbankens regler i løpet av 25 år.

Rådmannen delegeres myndighet til å velge låneinstitusjoner under pkt. a og b; samt godkjenne lånevilkårene og eventuelle endringer av disse i.h.t. Kommunens finansreglement.

Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide justert investeringsbudsjett ( låneopptak) under posten investeringer i hht til oversikt vedtatt i kommunestyret.

6.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å videreføre avtale om kassekreditt hos vår bankforbindelse Sparebanken Nord-Norge på inntil en ramme på 60 million kroner. Trekkrettighet benyttes ved behov.

7.

Budsjettet er bindende for de enkelte enhet/ institusjon, jfr. kommunelovens paragraf 47. Det forutsettes at budsjettansvarlige tidlig i budsjettåret avpasser virksomheten/aktiviteten slik at de enkelte budsjettposter ikke overskrides.

8.

Det vedtas økning i antall årsverk innenfor følgende områder:

Samfunn VA drift økes med 100 % stilling som finansieres innenfor selvkost prosjekter investering.

Samfunn 100% stilling byggesak

Barnevern 100% stilling

Økning og korrigering av stillinger for driftsåret 2019

Rådmannen gis fullmakt til å justere inn i oversikt vedtatte og justerte stillinger i hht til kommunestyrevedtaket.

9. Renovasjonsgebyr husholdninger 2019: Innstilling fra representantskapets vedtak i LAS vedtas iht. vedlegg.

10. De kommunale sosialsatser økes til nasjonalt nivå.

11. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1B med følgende netto driftsramme 2019 for de enkelte programområdene:

Stab støtte 44 911 000,-

Oppvekst og innkludering 254 432 000,-,-

Samfunn 44 083 000,-

Helse og omsorg 259 774 000,-

Andre Enheter -2 867 000,-

Total ramme 600 334 000,-

Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide vedtatte tiltak i budsjettrammene for programområdene.

12.

Vågan kirkelige fellesråd overføres en driftsramme for 2019 på kr. 6.025.622,-, som disponeres av fellesrådet.

13.

Vågan Eiendom KF overføres en husleie på kr. 35.583.446,- for 2019. En økning på deflator 2,8 % kr. 939.000,- og økning FDV og kapital kr. 1.164.000,-.

15.

Lofoten Kulturhus KF overføres driftstilskudd for 2019 på kr. 5.050.000,- en økning på deflator 2,8 % kr. 137.550,-.

16.

Budsjettramme 2019 for Kontroll og Tilsynsområdet fastsettes slik:

Kontrollutvalget i Vågan kommune kr. 88.000.

Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel) kr. 376.000.

Kommunerevisjonen i Lofoten (andel) kr. 1.341.000.

17.

Investeringsbudsjett for 2019 vedtas i hht. Budsjettskjema 2B med følgende ramme:

Stab og Støtte kr. 3 262 000

Oppvekst og inkludering kr. 720 000

Samfunn kr. 15 820 000

VA kr. 44 300 000

Helse og Omsorg kr. 1 968 000

Andre enheter kr. 8 000 000

Total netto investeringsramme for 2019 er på kr.74 070 000,-.

Behandling

Økonomisjef Marita Haugen orienterte om saken.

Lena Hamnes(Ap) fremmet Arbeiderpartiets forslag til budsjett for 2019.(se tilleggsforslag)

Gunnar Aarstein(R) fremmet Rødt sitt forslag til budsjett for 2019.(se tilleggsforslag)

Frank Johnsen(Sp) redegjorde for posisjonens budsjettarbeid.

Positiv votering. Rødt sitt forslag finn 1 stemme.(1R), Ap 2 stemmer(2Ap)
Så satte ordfører Ap sitt forslag opp mot rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer. (2Ap, 1R)

Vedtak

Formannskapet godkjenner kjøp av 5 parseller til en pris à kr. 100,- pr. kvm. som vist på vedlagte vedlegg.

Kjøpet finansieres av trafikksikkerhetsmidler.

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.