Møte i Kommunestyret den 12.12.2023

Vedtak

Merforbruk fra investeringsprosjektet Fornying av kai Skolegata i Svolvær, kr. 682.252,- eks mva, inndekkes gjennom mindreforbruk på investeringsprosjektene Flytebrygge Kleppstad; kr. 250.000,-, Henningsvær; kaipromenade og havneservice kr. 200.000,-, Osan syd; kr. 25.000,- samt Havneterminalen, fornying lys mv; kr. 207.252,-.

Behandling

Ordfører endret ordlyd i innstilling til; innstilling fra styret i Vågan Havnevesen KF....

Ordførers endrede innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eierskapsmelding 2023 vedtas slik den fremkommer av vedlegget.

Eierskapsmeldingen rulleres årlig og neste gang innen desember 2024.

Behandling

Laura Olsen ba om å få sin habilitet vurdert. Hun ble vedtatt habil.

Tilleggsforslag fra Frp falt med 8 stemmer. (Frp, Sv, R)

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.

Behandling

Saken utsettes til den er behandlet i MPN, og behandles av kommunestyret i januar.

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte budsjettreguleringer i hht. prognosebildet for investeringer 3. tertial.

Med bakgrunn i dagens rentesatser og utsiktene for fremtidig rentebane vedtar kommunestyre at ikke nye deler av låneporteføljen bindes med fastrente inntil finansreglementet er revidert.

Behandling

Innstilling fra formannskapet med tillegg fra Syltebø enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fastsetting av eiendomsskatt skattesats 2024

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt, med hjemmel i eiendomsskatteloven § 2, og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. eiendomsskatteloven § 10.

Utskrivingsalternativ:

Vågan kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3a (faste eigedommar i heile kommunen).

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer hvor dette grunnlaget er beregnet, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1 (Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag).

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Vågan kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med 6/7 i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4).

Skattesats for det særskilte grunnlaget settes til 4,1 promille.

Skattesats:

Kommunestyret kan vedta differensierte skattesatser i medhold av reglene i eiendomsskatteloven § 12.

Laveste sats er 1 promille. Maks. sats i 2024 er 4 promille for bolig/fritid og 7 promille for øvrige kategorier, (jf. Esktl. § 11). Hovedregel er at satsen ikke kan økes med mer enn 1 promille hvert år.

Den generelle skattesatsen settes til 5,7 promille (jf. Esktl. §13) Skattesatsen for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille (jf. Esktl. § 11 og § 12 bokstav a).

Det er ikke adgang til å fastsette forskjellig sats for boliger og fritidseiendommer.

Bunnfradrag for boligeiendommer settes til 0.

Betalingsterminer:

Eiendomsskatten skal betales i 2 eller flere terminer, jf. esktl § 25. Skatteyter kan selv velge antall terminer, minimum 2 terminer.

Fritak:

Kommunen viderefører tidligere praksis vedrørende fritak, jf. eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. Eiendomsskatteloven § 7c: Kommunestyret kan årlig vedta helt eller delvis å frita boligeiendommer for eiendomsskatt i inntil 20 år etter at boligen er tatt i bruk.

Det anbefales et delvis fritak i 1 år etter at boligen tas i bruk. Begrunnelsen for dette er at formuesgrunnlag for boligeiendommer blir beregnet med 1 års «etterslep». Eks. Grunnlaget for skatteåret 2024 beregnes av boligverdi for 2022. Dermed har boliger tatt i bruk i 2023 ikke formuesgrunnlag for 2024.

2.

Festeavgifter Som verdigrunnlag for festekontrakter vedtas med økning kommunal deflator for 2024 som er 4,3 % følgende priser pr. m2

• Svolvær kr. 293,-

• Kabelvåg kr. 234,-

• Henningsvær kr. 186,-

• Øvrige deler av kommunen kr. 138,-

Festeavgiften settes til 4 % av verdigrunnlaget.

Det kommunale skatteøre for 2024 utliknes etter høyeste tillatte skattesatser.

3. Godtgjørelse
Godtgjørelse til ordfører er fastsettes til 97 % av stortingsrepresentants lønn, og reguleres samtidig som regulering av stortingsrepresentants lønn.

Godtgjørelse til varaordfører fastsettes til 18 % av ordførers godtgjørelse og i tillegg inntil 30 % utvidet godtgjørelse.

For øvrig følges Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte vedtatt av Kommunestyret 12.06.2023 42/23.

4. Kommunens betalingssatser for 2024 vedtas som vist i avgifts regulativ, jfr. vedlegg til saken.

Vannavgiften økes med 9,4 % i selvkostområde

Avløpsavgiften økes med 13,9 % i selvkostområde

5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å videreføre avtale om kassekreditt hos vår bankforbindelse Sparebanken Nord-Norge på inntil en ramme på 150 million kroner.

Trekkrettighet benyttes ved behov.

6. Budsjettet er bindende for de enkelte enhet/ institusjon, jfr. kommunelovens paragraf 14-5. Det forutsettes at budsjettansvarlige tidlig i budsjettåret avpasser virksomheten/aktiviteten
slik at de enkelte budsjettposter ikke overskrides.

7. Renovasjonsgebyr husholdninger 2024: Innstilling fra representantskapets vedtak i LAS vedtas iht. vedlegg.

8. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 andre ledd med følgende netto driftsramme 2024 for de enkelte programområdene (tall i 1000):

· Stab støtte 45.122,-

· Oppvekst og inkludering 300.993,-

· Samfunn 76.574,-

· Helse og omsorg 320.221,-

· Andre Enheter 5.358,-

· Total ramme 748.268,-

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å innarbeide vedtatte tiltak i budsjettrammene for programområdene.

9. Vågan kirkelige fellesråd overføres en driftsramme for 2024 på kr. 6.910.000,- som er en økning på kommunal deflator 4,3 %.

Investeringstilskudd på kr 0,-.

10. Lofoten Kulturhus KF overføres driftstilskudd for 2024 på kr 6.064.000,- en økning på kommunal deflator 4,3%

11. Budsjettramme 2024 for Kontroll og Tilsynsområdet fastsettes slik: kr. 2.131.000,-

12. Investeringsbudsjett for 2024 vedtas i hht. § 5-5 andre ledd rinvesteringer med følgende ramme:

• Stab og Støtte kr. 11.200.000,-

• Oppvekst og inkludering kr. 0,-

• Samfunn kr. 14.525.000,-

• Vann kr. 10.300.000,-

• Avløp kr. 9.700.000,-

• Helse og Omsorg kr. 550.000,-

• Andre enheter kr. 2.555.000,-

Total netto investeringsramme for 2024 er på kr. 48.830.000,-

Det vedtas ingen låneopptak i 2024.

13. Det vedtas følgende nye hjemmler i 2024:

• 10 hjemmler Nakken 1 habiliteringsbolig

• 13,5 hjemler Ressurskrevende brukere

• 1 Programrådgiver VIO

• 2 lærer stillinger VIO skole

• 2 lærer stillinger innføringstilbud Svolvær skole

• 6 årsverk helsefagarbeidere

14. Det vedtas omstilling i perioden 2024-2027 med 13 årsverk i nedtrekk.

15. Det vedtas mottak av 170 flyktninger i 2024 i hht. anmodning fra IMDI.

16. Kommunestyret vedtar 2024-budsjettet for Vågan kommune med bruk av kr. 500.000 fra Vågan havnevesen KF sitt disposisjonsfond.

17. Det settes av kr 250.000,- til utbedring av parker og uteareal.

18. Det budsjetteres med 100.000,- i øket inntekter fra parkeringsavgift.

19. Leder for Familieenheten lyses ut. Det budsjetteres med 750.000,-

20. SFO i Digermulen. 40% stilling fra høsten 2024. kr 150.000,-

Verbaldel:
En ber kommunedirektøren planlegge og igangsette svømme- og livredningsopplæring for nyankomne. Det søkes Statsforvalteren om tilskudd til å sette i gang svømme- og livredningskurs for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

SAMFERDSEL

Parkeringsavgift i både Henningsvær, Svolvær og Kabelvåg

Det innføres parkeringsavgift på alle kommunale parkeringsplasser i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær. Dette gjelder alle kommunale parkeringsplasser. Utenfor Våganhallen skal det gjelde gratis parkering på tidspunkt hvor det er treningstider for barn og ungdom. Utenfor Kong Øysteins hall og på Stranda stadion skal det ikke innføres parkeringsavgift.

Tiltaket er beregnet å gi en inntekt på NOK 100.000.

Vågan Havn KF

Kommunestyret vedtar 2024-budsjettet for Vågan kommune med bruk av kr. 500.000 fra Vågan havnevesen KF sitt disposisjonsfond. Kommunestyret ber Vågan havnevesen KF avklare grunnlaget for dette, samt vurdere å inkludere dette i Vågan havnevesen KF sitt budsjett for 2024.

KULTUR

Idrett

Eierskapsenheten skal få i stand en samhandlingsavtale mellom idrettslagene og Vågan eiendom om bruk, drift og vedlikehold av idrettsanleggene. 

Park- og utearealsmidler

Det skal settes av midler til utbedring av parker og uteareal. Disse midlene skal administreres av Enhet for kultur, idrett og fritid. Fondet tilføres kr 250.000. Det kan søkes om midler til materiell for å utbedre offentlig tilgjengelige parker og utearealer når jobben gjøres av frivillige lag og foreninger eller privatpersoner. Taket for hver tildeling settes til kr 10.000. Det kan kun søkes en tildeling pr anlegg pr år. Søknadene skal behandles fortløpende av enhet for kultur, idrett og fritid og rapporteres til HOKI ved neste møte.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Lofoten internasjonale Kammermusikkfest er en viktig kulturbegivenhet i Lofoten, og ble i sin tid stiftet av blant annet Vågan Kommune. Festivalen er avhengig av offentlige tilskudd for å opprettholde driften. Den trekker musikkinteresserte fra hele verden til Lofoten og bidrar til at Lofoten markedsføres for et annet publikum og i andre markeder enn de «vanlige» turistene i Lofoten.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest får i 2024 et tilskudd på kr 150.000,- som ligger i kommunedirektøren sitt forslag.

HELSE

Omlegging fra institusjonsomsorg til Hjemmebaserte tjenester

Vi erkjenner at antall eldre i Vågan kommer til å stige de neste årene. Samtidig vil det totale folketallet trolig holde seg forholdsvis stabilt. Det betyr at vi må drifte helsetjenestene og eldreomsorgen mer effektivt enn vi gjør i dag.

I Vågan kommune har vi en høy bruk av institusjonstjenester. Samtidig har vi en noe lavere andel brukere av hjemmebaserte tjenester når vi sammenligner med andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.  Demensomsorgen er i dag delt mellom SVOMS og Marithaugen. For å styrke demensomsorgen og gi et best mulig tilbud til de eldre samles demensomsorgen på Marithaugen. Demensavdelingen på SVOMS avvikles og 16 av de somatiske sykehjemsplassene som pr i dag er på Marithaugen endres til demensplasser. De 8 siste somatiske sykehjemsplassene på Marithaugen opprettholdes inntil videre. 

Når demensomsorgen samles på Marithaugen økes grunnbemanningen på Marithaugen med 6 nye årsverk Helsefagarbeidere. I tillegg overføres avdelingsleder ved SVOMS til – og styrker lederteamet på Marithaugen. Prognosen ved 2. tertial 2023 viser et stort merforbruk innen institusjonsomsorgen på 13 millioner kroner. Å styrke grunnbemanningen og ledertettheten gjøres som et tiltak for å redusere dette overforbruket. Ved å tilføre ressurser til ledelse styrkes ledernes kapasitet til å følge opp de ansatte og de tiltakene som skal gjennomføres med tanke på arbeidsmiljø, trivsel og turnusplanlegging. Økt grunnbemanning gjør det mulig å utarbeide mer hensiktsmessige turnusløsninger og arbeidsmetoder. Vågan må undersøke hvilke andre kommuner som har lykkes og ta lærdom av de grepene de har gjort for å rekruttere og beholde helsepersonell.

Personalet på SVOMS fordeles med 10 årsverk totalt mellom SVOMB og hjemmetjenesten. De resterende 8 årsverkene avvikles ved overføring til vakante stillinger.

Ved avvikling av SVOMS skal kommunen tilstrebe mest mulig smidige løsninger. Det skal så langt som mulig unngås at ektefeller skilles ad ved tildelinger som gjøres i hhv Svolvær og Kabelvåg.

Analyse av Lege- og fysioterapeut tjenesten 

De strukturelle endringene som gjøres legger opp til at flere eldre og ressurskrevende brukere skal bo hjemme. Dette øker behovet for forebygging og rehabilitering poliklinisk. Det kan også komme til å øke belastningen på fastlegene i kommunen. Vi har de siste årene økt antall leger pr innbygger, og Vågan har ifølge KOSTRA tilsynelatende en dyr legetjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. 

Den legehjemmelen som er foreslått tilført i Kommunedirektørens budsjett tilføres ikke, men behovet for denne tas med som en del av analysen som gjøres av legetjenesten. 

Som et forebyggende tiltak skal det i analysen også vurderes om beboere ved institusjonsomsorgen bør tilbys gratis vaksiner utover ordinære influensavaksiner. Det skal da også vurderes hvilke vaksiner som bør tilbys.

Det gjennomføres en analyse i forhold til hvordan lokalene i SVOMS kan brukes. Kommunedirektøren foreslår å flytte legetorget, men det kan også være andre alternativer for bruk av lokalene på SVOMS. Analysen skal være en gjennomgang av både alternativkostnader og effekten det vil få for fremtidig bruk og behov for lokalene. Analysen legges frem sammen med analysen av fysioterapi og legetjenesten ved 1. tertial. Det forutsettes at Kommunen går i dialog med eier av lokalene hvor Legetorget er i dag og at leieavtalen på Torget kan forlenges med et år, slik at analysen kan gjennomføres.

Når det gjelder fysioterapitjenesten så er det i Vågan kommune en større andel fast ansatte fysioterapeuter enn det er i sammenlignbare kommuner hvor flere har driftstilskudd. Ifølge KOSTRA er det svært lite fysioterapitjenester ved institusjonene i Vågan.

Det skal derfor gjennomføres en analyse, både av legetjenesten og rehabiliteringstjenesten. Målet er å finne hvordan både legetjenesten og fysioterapeut tjenesten kan driftes på en god og kostnadseffektiv måte. 

Det skal spesielt vurderes hvordan oppgavefordelingen mellom legene og andre ansatte kan gjøres på en best mulig måte slik at både legene og andre behandlere, som diabetes- og kreftsykepleier kan få mest mulig tid til pasientkonsultasjoner. 

For fysioterapitjenesten skal det gjennomføres en analyse hvor konsekvensene ved eventuelt å privatisere de offentlig ansatte fysioterapeutene sin polikliniske virksomhet evalueres. Både de økonomiske konsekvensene for kommunen og de økonomiske konsekvensene for den enkelte terapeuten skal tas med i analysen. Størrelsen på og antallet driftsavtaler med private fysioterapeuter og manuellterapeut skal også vurderes. Som en del av analysen bør terapeutenes kompetanse- og interesseområder vurderes. Det skal lages en oversikt av om kommunens behov matcher den kompetansen og det tilbudet som finnes. I tillegg skal behovet for- og organiseringen av fysioterapitjenester og aktivitører ved sykehjemmene vurderes. Det forutsettes at kommunen kan leie ut de lokalene som i dag brukes av terapeutene også om de tildeles driftstilskudd og jobber privat. 

Analysen av både alternativ bruk av lokalene til SVOMS, legetjenesten og fysioterapitjenesten gjennomføres eksternt og HOF skal velge kriteriene og hvem som skal gjennomføre analysen. Den legges frem for HOF i 1. tertial 2024. Når analysen foreligger skal det tas stilling til om organisering av både lege og fysioterapi tjenesten, og om antall stillinger og hjemler er i henhold til behovet og forsvarlig drift. Det vil da også avklares om Legetorget bør flyttes.

Kostnadene i forbindelse med analysen tilføres med inntil 500.000,- dekkes med redusert avsetning disp.fondet.

OPPVEKST

Vågan bruker noe mer enn Vestvågøy og Sortland, men mindre enn Hadsel pr elev i grunnskolen. Likevel bruker vi en større del av totalbudsjettet på skolesektoren – mer enn nabokommunene.

Vestvågøy og Hadsel har de siste årene redusert antall skoler, mens vi i Vågan har greid å beholde skolestrukturen. Dette har derimot hatt sin pris, og de siste 4 årene har regnskapet til Vågan kommune vist et merforbruk som vi har dekket ved å bruke disposisjonsfondet. Et slik merforbruk er ikke bærekraftig. Vi ønsker å videreføre nærskoleprinsippet, men anerkjenner at vi må gjøre noen valg for å redusere driftskostnadene til skolene våre.

Kostnadene i forbindelse med analysen tilføres med inntil 500.000,- dekkes med redusert avsetning disp.fondet.

Ingen skoler legges ned

Laupstad oppvekstsenter avvikles ikke. Vi ønsker heller ikke å omorganisere ungdomsskolestrukturen ved å flytte ungdomsskolene i Henningsvær, Strauman og Gimsøy til Kabelvåg slik det er foreslått av kommunedirektøren. 

Gjennomgang av ungdomsskole strukturen

Det skal gjennomføres en analyse og gjennomgang av ungdomsskolestrukturen i Vågan. Alle

ungdomsskolene skal inkluderes i analysen. Analysen skal vurdere fordeler, ulemper og andre

konsekvenser ved å omorganisere ungdomsskolestrukturen. Flere former for omorganisering skal vurderes. Analysen skal vurdere økonomiske konsekvenser både i forhold til drift av

skolebygningene, transport, kostnader til lærekrefter og de samfunnsøkonomiske konsekvensene. I tillegg skal de psykososiale og pedagogiske konsekvensene for elevene vurderes. Naturlige samarbeidspartnere og alle berørte skal få anledning til å komme med innspill, deriblant tidligere ungdomsskoleelever fra de forskjellige skolene. Rapporten skal legges offentlig på høring før den behandles i kommunestyret.

Analysen skal gjennomføres eksternt. HOKI velger hvem som skal gjennomføre analysen og

Kriteriene for hvordan den skal gjennomføres. Analysen legges fram innen 2. tertial 2024.

Leder på Familieenheten

Vi ønsker at stillingen som leder for Familieenheten lyses ut eksternt. Derfor tilføres familieenheten kr 750.000 som tilsvarer et årsverk.  

SFO i Digermulen

Det opprettes SFO i Digermulen med en 40% stilling. SFO tilbudet skal gjelde etter skoletid.

VIO oppretter Integreringskoordinator

Det opprettes en funksjon på VIO integrering som har et særskilt ansvar for å legge til rette og koordinere for at barn og unge får delta i kommunens lag og foreninger. Dette koordineringsarbeidet må skje i samarbeid med familiene, de frivillige lag og foreninger samt innføringstilbudet som er ved skolene i kommunen.

ØKONOMI

Kommunedirektøren har lagt opp til en kraftig styrking av fondet. Å styrke fondet i løpet av 4-årsperioden er helt nødvendig. Det er samtidig avgjørende å beholde optimisme og bolyst i bygdene i hele kommunen.

Det tas derfor sikte på å redusere avsetninger til fondet i 2024 med rett over 7 millioner kroner. Det avsettes dermed 16 mill til disposisjonsfondet i 2024. Dette gir det handlingsrommet som er nødvendig for å bevare Laupstad oppvekstsenter.  

Behandling

Utsettelsesforslag fra Frp falt med 8 stemmer. (Frp, Sv og R)

Habilitet for Lars-Andreas Dahl(H) ble ønsket vurdert. Kommunedirektøren redegjorde for lovverket, og anbefalte at Dahl var inhabil i deler av behandlingen, men habil under avstemming i formalvedtaket. (jfr. Kl § 11.10 og Fvl. kap 6, bokstav a og e, samt 2. avsnitt) Dahl ble vedtatt inhabil i behandling av saken, der Legetorget er nevnt.

Votering:
Verbalforslag fra Frp falt med 3 stemmer. (Frp)
Verbalforslag fra Sv falt med 13 stemmer. (Frp, Sp, Sv, R og Mdg)
Verbalforslag fra R:
1. falt med 9 stemmer (Frp, Sv, R og Mdg)
2. Enstemmig vedtatt.
3. falt med 9 stemmer (Frp, Sv, R og Mdg)

Budsjettforslag fremmet av Frp falt med 3 stemmer. (Frp)
Budsjettforslag fra Sp falt med 4 stemmer. (Sp)
Budsjettforslag fra Sv, R og Mdg falt med 6 stemmer. (Sv, R, Mdg)
Budsjettforslag fraH, Ap og V vedtatt mot 13 stemmer. (Frp, Sp, Sv, R og Mdg)

Vedtak

Det opprettes SFO i Digermulen etter skoletid, men ikke barnehage.

Behandling

Orientering ved saksordfører Camilla Rostad.

Ragnar Palsson har innvilget permisjon, og det er 28 stemmeberettigede tilstede under behandling/votering.

Posisjonen opprettholder innstilling fra formannskapet.

Votering:
Forslagene ble satt opp mot hverandre. Posisjonens forslag vedtatt mot 13 stemmer. (Frp, Sv, R, Sp, Mdg)

Vedtak

Kommunestyret vedtar redigert sluttrapport for nytt stolamfi med redusert låneramme fra kr 3.000.000,- til kr 2.100.000,-.

Behandling

Rettelse og ny innstilling fra styret i Lofoten Kulturhus KF:
Kommunestyret vedtar redigert sluttrapport for nytt stolamfi med redusert låneramme fra kr 3.000.000,- til kr 2.100.000,-.

Ny innstilling enstemmig vedtatt.